“`html
أكثر من 5.5 مليار دولار سُرقت في عمليات احتيال ذبح الخنازير: تقرير Cyvers
كشف تقرير حديث صادر عن شركة Cyvers عن اتجاه مقلق في عمليات احتيال “ذبح الخنازير” (Pig Butchering Scams). تشير الدراسة إلى أن هذه العمليات تستهدف الآن ضحايا أصغر سنًا، حيث يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا غالبية الحالات.
التحول الديموغرافي في ضحايا احتيال ذبح الخنازير
تظهر اتجاهات مقلقة في التركيبة السكانية لضحايا عمليات احتيال ذبح الخنازير. في حين أن البالغين الأكبر سنًا كانوا تاريخيًا الهدف الرئيسي لعمليات الاحتيال المالي، تركز هذه العمليات الآن على الأفراد الأصغر سنًا والأكثر إلمامًا بالتكنولوجيا.
تكشف أحدث البيانات أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا يمثلون غالبية الحالات المبلغ عنها. هذا التحول يثير تساؤلات حول مدى فعالية استراتيجيات التوعية الحالية وكيفية وصول المحتالين إلى هذه الفئة العمرية الجديدة.
ما هي عمليات احتيال ذبح الخنازير؟
تُعرف عمليات احتيال ذبح الخنازير بأنها نوع من الاحتيال المالي الذي يعتمد على بناء علاقة عاطفية مع الضحية قبل إقناعها باستثمار أموالها في مشاريع وهمية. يقوم المحتالون “بتسمين الخنزير” (الضحية) عن طريق كسب ثقتها واستدراجها إلى مشاريع استثمارية زائفة، ثم يقومون “بذبحها” بسرقة جميع أموالها.
نتائج دراسة Cyvers لعام 2024
قامت شركة Cyvers في عام 2024 بتحليل 150 منصة رئيسية للعملات المشفرة، بما في ذلك البورصات ومقدمي خدمات الدفع والبنوك، مع التركيز على بلوكشين Ethereum. كشف البحث عن أكثر من 200,000 حالة من عمليات احتيال ذبح الخنازير، والتي أسفرت عن سرقة أكثر من 5.5 مليار دولار عبر 1.15 مليون معاملة احتيالية.
تفاوت تأثير هذه العمليات الاحتيالية بشكل كبير بين المنصات. في حين شهدت بعض البورصات ومقدمي الخدمات احتيالًا واسع النطاق، أبلغت منصات أخرى عن الحد الأدنى من الحالات. من بين المنصات العشر الأكثر تضررًا، كانت ثلاث من أكبر خمس بورصات للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، وبنك صديق للعملات المشفرة، ومنصة تداول مؤسسية.
أظهرت الدراسة حجم احتيال ذبح الخنازير ومدى ضعف كل من الأنظمة المالية المركزية واللامركزية.
العملات المشفرة المفضلة لدى المحتالين
تتركز نسبة كبيرة من الأموال المسروقة في عمليات احتيال ذبح الخنازير في عدد قليل من العملات المشفرة. في حين أن المحتالين يستخدمون أصولًا رقمية مختلفة، وجدت Cyvers أن بعض العملات ذات السيولة العالية هي المفضلة للمعاملات غير المشروعة. يتم استهداف هذه الأصول نظرًا لقبولها الأكبر وسهولة تبييضها.
تُستخدم العملات المستقرة، وخاصة تلك التي تتمتع بحضور قوي في السوق، بشكل متكرر في عمليات الاحتيال نظرًا لاستقرارها وسهولة تحويلها. بالإضافة إلى ذلك، تشهد منصات العقود الذكية الرئيسية مستويات عالية من النشاط الاحتيالي نظرًا لسيطرتها في التمويل اللامركزي (DeFi) وأحجام المعاملات الكبيرة.
تمثل كل من USDT و Ethereum 45٪ من الأموال المسروقة، بينما تمثل USDC و DAI 1.7٪ و 1.3٪ على التوالي.
تكتيكات المحتالين
لتجنب الاكتشاف، يستخدم المحتالون معاملات صغيرة متعددة لبناء ثقة الضحية ونقل الأموال عبر عدة محافظ قبل الوصول إلى البورصات الرئيسية. يستخدمون بروتوكولات مركزية ولامركزية لتبييض الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح لهم الربط عبر السلاسل بإخفاء مسارات المعاملات، وغالبًا ما يقومون بتبديل الأصول مقابل عملات الخصوصية مثل Monero. وفي الوقت نفسه، يتم صرف الأموال من خلال أسواق خارج البورصة، ووسطاء المال، وتحويلات بطاقات الهدايا، مما يجعل التتبع والاسترداد أمرًا صعبًا.
من الرومانسية إلى الخراب
تمثل عمليات احتيال ذبح الخنازير الآن أكثر من 60٪ من هذه الحالات. إنه احتيال شديد التكيف يمزج بين عناصر الاحتيال الرومانسي وعمليات الاحتيال الاستثمارية ومخططات بونزي. على عكس عمليات سحب البساط التقليدية أو تكتيكات الخداع السريع، تعتمد عمليات احتيال ذبح الخنازير على التلاعب النفسي طويل الأجل. يبني المحتالون الثقة من خلال الروابط العاطفية، على غرار عمليات الاحتيال الرومانسية، قبل إغراء الضحايا باستثمارات احتيالية.
تعد هذه المخططات بعوائد عالية وتحاكي هياكل بونزي، قبل استنزاف أموال الضحايا في نهاية المطاف. هذه الطبيعة الهجينة تجعل عمليات احتيال ذبح الخنازير مدمرة بشكل خاص وتمكن المحتالين من استغلال الضحايا على المستويين العاطفي والمالي.
“`
