إدانة رجل من نيوجيرسي بتهريب الفنتانيل وغسيل الأموال عبر العملات المشفرة
أدانت هيئة محلفين في نيوجيرسي رجلاً لدوره في عملية تهريب مخدرات وغسيل أموال استخدمت التحويلات البنكية والعملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.
شبكة مخدرات تعمل بالعملات المشفرة
استمرت هذه العملية، التي يقول المدعون العامون في القضية إنها استمرت لمدة ست سنوات، في استيراد وتوزيع مواد مرتبطة بالفنتانيل. وجدت هيئة المحلفين الفيدرالية ويليام بانزيرا مذنباً في 27 يناير، حيث أظهرت سجلات المحكمة أنه وشركاؤه استوردوا مواد أفيونية اصطناعية من موردين في الصين وقاموا بتوزيعها في جميع أنحاء نيوجيرسي. تم بيع الأدوية، التي تضمنت فيورانيل فينتانيل، بكميات كبيرة أو على شكل حبوب دوائية مزيفة.
لتوفير التمويل لهذه العملية، قام بانزيرا ومجموعته بتحويل مئات الآلاف من الدولارات من خلال المدفوعات الإلكترونية ومعاملات العملات المشفرة. وتزعم السلطات أن الأموال انتهى بها المطاف في جيوب موردي المخدرات في الخارج.
قاد قسم نيوارك للتحقيقات في مجال الأمن الداخلي (HSI) التحقيق، بمساعدة من العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) والجمارك الأمريكية.
من المقرر النطق بالحكم على الرجل البالغ من العمر 51 عامًا في 25 يونيو، ويواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. هناك أيضًا احتمال أن يقضي بقية حياته في السجن بتهمة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى 20 عامًا أخرى لدوره في مؤامرة غسيل الأموال.
دور العملات المشفرة في الجرائم المنظمة
تُعد قضية بانزيرا مثالًا على الصلة المتنامية بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة. في حين أنها لا تزال غير شائعة مثل العملات الورقية في غسيل الأموال، إلا أن إخفاء الهوية وإمكانية الوصول عبر الحدود التي توفرها الأصول الرقمية تجعلها خيارًا جذابًا بشكل متزايد للمجرمين.
- مؤخراً، تم توجيه الاتهام لمواطنين روسيين، سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف، بتشغيل خدمة غسيل أموال تعتمد على العملات المشفرة. يُزعم أن الزوجين سهّلا تحويل ما يقرب من 800 مليون دولار مرتبطة بمجرمي الإنترنت ومهاجمي برامج الفدية.
- وبالمثل، في أوائل عام 2024، حُكم على أب وابنه بالسجن لمدة 19 و 54 شهرًا على التوالي، لاستخدامهما بيتكوين لغسل عائدات تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد حقق الاثنان، البالغان من العمر 72 و 38 عامًا، أكثر من 9000 بيتكوين، بقيمة حوالي 150 مليون دولار في ذلك الوقت، من تصنيع وبيع زاناكس في أسواق الشبكة المظلمة.
تُظهر هذه الحالات تزايد استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية، وتسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الرقابة والتنظيم في هذا المجال.
