“`html
السلطات الأمريكية والأوروبية تفكك شبكة Garantex في حملة لمكافحة غسيل الأموال
أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية قد فككت شبكة Garantex، وهي بورصة عملات رقمية مرتبطة بروسيا ومتهمة بغسل مليارات الدولارات للمجرمين الإلكترونيين وتجار المخدرات وكيانات خاضعة للعقوبات.
عملية منسقة عالميًا
كجزء من عملية منسقة مع ألمانيا وفنلندا، صادرت السلطات الأمريكية العديد من النطاقات المرتبطة بـ Garantex وجمدت أكثر من 26 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالمعاملات غير المشروعة. كما سيطرت سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا وفنلندا على الخوادم التي تدعم عمليات المنصة.
تزامنت الحملة مع الكشف عن لائحة اتهام في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا ضد أليكسي بيشوكوف، وهو مواطن ليتواني مقيم في روسيا، وألكسندر ميرا سيردا، وهو مواطن روسي مقيم في الإمارات العربية المتحدة.
وجه المدعون العامون لكلا الشخصين تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال، بينما يواجه بيشوكوف تهمًا إضافية بانتهاك العقوبات الأمريكية وتشغيل شركة لتحويل الأموال غير مرخصة.
معاملات غير مشروعة بمليارات الدولارات
زعمت السلطات أن Garantex عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ إنشائها في أبريل 2019، مما سهل مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك مدفوعات برامج الفدية ومبيعات المخدرات في الدارك نت والمعاملات المالية المرتبطة بمنظمات إرهابية.
يُزعم أن بيشوكوف، الذي تم تحديده على أنه المسؤول الفني الرئيسي في Garantex، أدار البنية التحتية للمنصة ووافق على المعاملات، بينما أشرف ميرا سيردا، وهو المؤسس المشارك والرئيس التجاري، على عملياتها التجارية.
وقال المدعون العامون إن المتهمين أخفوا عن علم الأنشطة غير القانونية في البورصة، وعرقلوا تحقيقات سلطات إنفاذ القانون الروسية، واستمروا في معالجة المعاملات للكيانات الموجودة في الولايات المتحدة على الرغم من تعرضهم لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) في أبريل 2022.
للتهرب من العقوبات، يُزعم أن Garantex نقلت حيازاتها من العملات المشفرة بين المحافظ يوميًا، مما جعل من الصعب على فرق الامتثال في البورصات الكبرى حظر المعاملات.
قال إريك س. سيبرت، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا:
“كانت Garantex ملاذًا للمجرمين الذين يسعون إلى غسل الأموال غير المشروعة من خلال العملات المشفرة، وهذا الإجراء يوضح التزامنا العالمي بتفكيك هذه الشبكات.”
البورصة، التي استمرت في العمل بعد تصنيف OFAC، لم تسجل أبدًا لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كما هو مطلوب لشركات الخدمات المالية في الولايات المتحدة.
المصادرة والتحقيقات
في 6 مارس، صادرت الخدمة السرية الأمريكية، بأمر من المحكمة، ثلاثة نطاقات متعلقة بـ Garantex – Garantex.org و Garantex.io و Garantex.academy – وقامت بإعادة توجيه الزوار إلى إشعار إنفاذ القانون يفيد بأنه تم إغلاق المواقع.
في حالة إدانتهم، يواجه بيشوكوف وميرا سيردا عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لغسل الأموال. يمكن أن يواجه بيشوكوف 25 عامًا إضافية لانتهاكات العقوبات وتشغيل شركة لتحويل الأموال غير مرخصة.
قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية التحقيق، بمساعدة من يوروبول ووكالات إنفاذ القانون في ألمانيا وفنلندا وهولندا وإستونيا. كما لعبت شركة تحليلات البلوك تشين Elliptic ومصدر العملات المستقرة Tether دورًا في تحديد المعاملات غير المشروعة المرتبطة بـ Garantex.
تبقى التهم الموجهة ضد بيشوكوف وميرا سيردا مجرد ادعاءات، ويفترض أنهما بريئان حتى تثبت إدانتهما في المحكمة.
“`
