ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة يؤدي إلى خسائر إجمالية قدرها 2.3 مليار دولار في عام 2024
كشفت شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي عن ابتكار مجرمي الإنترنت لطريقة احتيال جديدة تستهدف مستخدمي العملات المشفرة من خلال استخدام عبارات الاسترداد، وذلك وفقًا لمنشور مدونة صدر في 23 ديسمبر. تستغل هذه الخطة المعقدة فضول الأفراد وعدم أمانتهم، مما يؤدي إلى خسائر مالية للضحايا.
كيف تعمل عملية الاحتيال
يتم التلاعب بعبارات الاسترداد، وهي ضرورية لاستعادة الوصول إلى محافظ العملات المشفرة، من قبل المحتالين الذين ينتحلون صفة مستخدمين عديمي الخبرة يطلبون المساعدة عبر الإنترنت من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب.
ينشر هؤلاء المحتالون عبارات استرداد مزيفة على هذه المنصات لجذب الأفراد للوصول إلى محافظ تبدو ذات قيمة. عند الوصول إلى هذه المحافظ، يجد المستخدمون كميات كبيرة من العملات المستقرة مثل USDT التابعة لشركة Tether، مما يخلق وهم الربح السهل.
ومع ذلك، يتطلب سحب هذه الأموال رسوم غاز، عادةً ما يتم دفعها بعملة TRX التابعة لشركة Tron. يتم ترك المحفظة عمدًا بدون TRX كافية، مما يدفع المستخدمين إلى تحويل أموالهم لإكمال المعاملة.
بمجرد إرسال هذه الأموال، يتم إعادة توجيهها على الفور إلى محفظة يسيطر عليها المحتالون.
في الوقت نفسه، يكمن المفتاح الرئيسي لهذه الخطة في تكوين المحفظة. يقوم المحتالون بإنشائها كمحفظة متعددة التوقيعات، والتي تتطلب موافقات من أطراف متعددة لأي معاملة. هذا يضمن عدم إمكانية تحويل USDT من قبل المستخدم المطمئن حتى بعد دفع رسوم الغاز.
خسائر بقيمة 2 مليار دولار
تُعدّ خطة عبارة الاسترداد جزءًا من موجة أوسع من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي ازدادت في عام 2024.
وفقًا لشركة Cyvers لأمن سلسلة الكتل (blockchain)، فقد أدى الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة إلى خسائر تجاوزت 2.3 مليار دولار هذا العام، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، لا تزال أقل بنسبة 37٪ من أكثر من 3 مليارات دولار المسجلة في عام 2022.
وأشارت الشركة إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة تستخدم مخططات هجوم مختلفة، بما في ذلك انتهاكات التحكم في الوصول، والتي ظهرت كأكبر تهديد، حيث تسببت في خسائر قدرها 1.9 مليار دولار من 67 حادثًا. وتأتي ثغرات العقود الذكية في المرتبة الثانية، حيث سُرق 456.3 مليون دولار عبر 98 هجومًا.
- انتهاكات التحكم في الوصول: 1.9 مليار دولار من 67 حادثًا.
- ثغرات العقود الذكية: 456.3 مليون دولار عبر 98 هجومًا.
احتيال “ذبح الخنازير”
في الوقت نفسه، أشارت Cyvers إلى أن عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” أصبحت تكتيكًا احتياليًا سائدًا هذا العام. في هذه الخدع، يبني المحتالون الثقة مع الضحايا بمرور الوقت، غالبًا من خلال تطبيقات المواعدة أو الرسائل النصية، قبل إقناعهم بالاستثمار في مشاريع عملات مشفرة مزيفة وسرقة أموالهم في النهاية.
أبلغت الشركة عن أكثر من 3.6 مليار دولار من أموال الضحايا عبر أكثر من 150,000 عنوان و 800,000 معاملة في عام 2024، مما يُبرز حجم هذه الخدع وتعقيدها.
