الإفراج عن مشغل منصة BTC-e في صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا
في تطور مفاجئ وسط توتر العلاقات الأمريكية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، تم الإفراج عن المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي أدين سابقًا بإدارة عملية غسيل أموال بمليارات الدولارات من خلال منصة تداول العملات المشفرة BTC-e، في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.
في المقابل، أطلقت موسكو سراح المعلم الأمريكي مارك فوغل، الذي كان محتجزًا بتهم تتعلق بالمخدرات. وتسلط هذه الصفقة الضوء على تعقيدات عمليات تبادل السجناء رفيعي المستوى.
دور فينيك في منصة BTC-e ومشاكله القانونية
أدار فينيك منصة BTC-e من عام 2011 إلى عام 2017، عندما ألقت الشرطة اليونانية القبض عليه بناءً على طلب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، عالجت المنصة معاملات تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار على مدار ست سنوات، ويُزعم أن الكثير منها مرتبط بجرائم مثل هجمات الفدية والاتجار بالمخدرات وسرقة الهوية.
تدعي السلطات أن افتقار منصة BTC-e إلى سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) جعلها جذابة لمجرمي الإنترنت.
- تم تسليم فينيك إلى فرنسا في عام 2020 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة غسيل الأموال.
- أُعيد لاحقًا إلى اليونان قبل تسليمه أخيرًا إلى الأمريكيين في عام 2022.
- في مايو 2024، أقر الروسي بأنه مذنب بالتآمر لارتكاب جريمة غسيل أموال وواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
خلال محاكمته، اتهم المدعون فينيك بالتسبب في خسائر تزيد عن 120 مليون دولار ووصفوا منصة BTC-e بأنها “كيان كبير لجرائم الإنترنت وغسيل الأموال عبر الإنترنت”.
مصادرة الأصول والغرامات
تمت مصادرة أصول بقيمة ملايين الدولارات تابعة للمنصة، بما في ذلك 90 مليون دولار صادرتها السلطات في نيوزيلندا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 120 مليون دولار على المنصة، مع مواجهة فينيك شخصيًا غرامة قدرها 12 مليون دولار.
معركة تسليم مطولة
قبل نقله إلى الولايات المتحدة، كان الرجل البالغ من العمر 45 عامًا محور معركة قانونية دولية شملت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. بينما سعت روسيا إلى تسليمه بتهم احتيال أقل تصل إلى 11000 دولار فقط، طاردته فرنسا والولايات المتحدة بسبب جرائم مالية أوسع. في عام 2023، حاول محاموه إضافته إلى صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا شملت الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، لكنها لم تنجح.
يمثل تبادله مع فوغل، وهو مدرس أمريكي محتجز في روسيا، لحظة نادرة من التعاون بين البلدين، خاصة في ظل خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا. سيتعين على فينيك التنازل عن عشرات الملايين من الدولارات من الأصول كجزء من الصفقة.
