Binance تمنع خسارة أكثر من 129 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال في عام 2024 عبر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
نجحت منصة Binance، عملاق تداول العملات الرقمية، في منع خسارة أكثر من 129 مليون دولار أمريكي من الوقوع في أيدي المجرمين خلال عام 2024. وذلك وفقًا لتقرير نهاية العام لمبادرة استرداد الأموال من عمليات الاحتيال.
مبادرة مكافحة الاحتيال
أوضح التقرير كيف قامت الشركة بنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) المتطورة لتحويل أمن الأصول الرقمية من إجراءات رد فعل إلى استراتيجيات دفاع استباقية. وذكرت الشركة أنها عالجت ما معدله 80 عملية استرداد أموال ناجحة شهريًا، بإجمالي حوالي 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة تم إرجاعها للضحايا في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، كشفت عن أنها أجرت أكثر من 30,000 مكالمة هاتفية لتحذير الأهداف المحتملة من عمليات الاحتيال المحتملة، مع إصدار ما لا يقل عن 15,000 تنبيه يوميًا لمستخدمي المنصة.
وقد أسفرت جهود المبادرة عن إدراج ما لا يقل عن 47,000 عنوان ضار في القائمة السوداء، واعتبارًا من نوفمبر، تم منع أكثر من 129 مليون دولار من الأموال السنوية من التعرض للاحتيال.
الجمع بين التكنولوجيا والدعم البشري
يكمن مفتاح نهج Binance في وقف الجهات الفاعلة السيئة من سرقة قاعدة مستخدميها في نظام يجمع بين المراقبة التكنولوجية والدعم الذي يركز على الإنسان. حيث تقوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل أنماط المعاملات المعقدة في الوقت الفعلي، وتحديد الأنشطة الإجرامية المحتملة بسرعات فائقة. كما أنها تستخدم تحديد السلوك المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتمييز بين نشاط المستخدم الشرعي والتعهدات غير القانونية المحتملة.
وأفادت الشركة أنها طورت أكثر من 50 نموذجًا متخصصًا ونفذت 14 ترقية رئيسية لتجاوز تكتيكات المحتالين المتزايدة التعقيد.
ركائز مبادرة استرداد الأموال من عمليات الاحتيال
- الحماية الاستباقية
- آليات السلامة على مدار 24 ساعة
- استرداد سريع الاستجابة
- دعم الضحايا الصامتين
تسمح شبكة الأمان التي مدتها يوم واحد للمستخدمين بفترة تهدئة للمعاملات المشبوهة، مع تجميد الأموال المنقولة إلى الحسابات التي تم الإبلاغ عنها لتوفير فرصة للتحقيقات والتدخل المحتمل.
انتصارات Binance على لصوص العملات الرقمية
منذ بداية العام، تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث التي ساعد فيها تدخل Binance مستخدمي العملات الرقمية على استرداد الأموال المسروقة. على سبيل المثال، في أكتوبر، ساعدت الشركة شرطة دلهي في القضاء على عصابة احتيال في الأصول الرقمية في المدينة واستعادة ما يصل إلى 100,000 USDT.
في وقت سابق من سبتمبر، ساعدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للبورصة السلطات في نفس البلد في كسر مخطط سرقة أموال المستخدمين بقيمة 47.6 مليون دولار من منصة ألعاب على الإنترنت وتحويلها إلى العديد من المحافظ الرقمية.
في أغسطس، أعلنت الشركة أن نظام إدارة المخاطر الخاص بها قد منع أكثر من 2.4 مليار دولار من الخسائر من المحتالين المحتملين في النصف الأول من عام 2024. ونُسب حوالي 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ إلى عمليات سحب إجرامية مشتبه بها، مع تجميد 73 مليون دولار أخرى سابقًا بسبب عمليات اختراق خارجية.
