غرامة 100 مليون دولار على BitMEX لانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 15 يناير/كانون الثاني أن BitMEX وشركتها الأم، HDR Global Trading Limited، قد غُرِّمتا بمبلغ 100 مليون دولار لانتهاكهما قانون السرية المصرفية (BSA). وأقرت الشركتان بالانتهاكات في يوليو/تموز 2024 بعد عملية قانونية مطولة.

تفاصيل الغرامة والاتهامات

كانت وزارة العدل قد سعت في البداية إلى غرامات تتجاوز 200 مليون دولار، ثم رفعت هذا الرقم لاحقًا إلى 420 مليون دولار. ومع ذلك، فرضت المحكمة غرامة أقل بكثير، وفقًا لبيان صادر عن HDR.

وقالت الشركة في بيان: “نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة، على الرغم من أننا نلاحظ أن الغرامة أقل بكثير من مطالب وزارة العدل العدوانية”.

كما انتقدت الشركة العملية القانونية المطولة وتساءلت عما إذا كان من الممكن استخدام موارد دافعي الضرائب بشكل أفضل.

انتهاكات قانون السرية المصرفية

تنبع القضية من مزاعم بأن BitMEX عملت بدون بروتوكولات كافية لمكافحة غسل الأموال (AML) وبروتوكولات “اعرف عميلك” (KYC) خلال الفترة قيد التدقيق.

ومع ذلك، أكدت BitMEX على خطواتها الكبيرة في الامتثال منذ ذلك الحين، مسلطة الضوء على تنفيذ “برنامج تحقق من المستخدمين من الطراز الأول” وأنظمة قوية لمكافحة غسل الأموال.

وقالت الشركة: “لقد تغيرت معايير الامتثال لدينا بشكل كبير منذ وقت توجيه تهمة انتهاك قانون السرية المصرفية”.

التحديات المستمرة والتزام BitMEX

تمثل الغرامة استمرارًا للتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها BitMEX، والتي واجهت تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية العالمية في السنوات الأخيرة.

على الرغم من هذه التحديات، أكدت HDR التزامها بالابتكار والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في سوق المشتقات المشفرة.

“أخبار قديمة”

سعت BitMEX إلى تجاوز التعقيدات القانونية، مؤكدة أن التهم “أخبار قديمة”. وقالت المنصة إنها تخطط للتركيز على تحسين منتجاتها وخدماتها مع الحفاظ على ما تصفه بأنه أمان واستقرار تشغيلي رائد في الصناعة.

لا تزال الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في سيشيل، ممنوعة من العمل في الولايات المتحدة بسبب إطارها التنظيمي. وهي تحافظ على إجراءات صارمة لمنع الوصول غير المصرح به من الولايات القضائية المقيدة.

مستقبل BitMEX

تواصل BitMEX تسويق نفسها كشركة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة، مع عروض مثل عقود دائمة ذات رافعة مالية عالية. وأكدت المنصة التزامها بتقديم حلول مبتكرة لقاعدة مستخدميها العالميين، واصفة نفسها بأنها “البورصة الأكثر أمانًا وموثوقية واستقرارًا ماليًا” في الصناعة.

تُضاف الغرامة المالية إلى التحديات المستمرة التي تواجهها HDR وBitMEX وهما تسعيان إلى استعادة سمعتهما والبناء على إصلاح الامتثال الخاص بهما.