CLS Global تعترف بغسيل التداول على Uniswap بعد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي
في تطور هام في عالم العملات الرقمية، اعترفت شركة CLS Global، وهي شركة لتداول العملات الرقمية مقرها دبي، بتهم تتعلق بغسيل التداول على منصة Uniswap اللامركزية. جاء هذا الاعتراف بعد تحقيق مكثف أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كشف عن مخطط الشركة للتلاعب بالسوق.
غرامة قدرها 428 ألف دولار وحظر من السوق الأمريكية
بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، ستدفع شركة الخدمات المالية غرامات وأصولًا مصادرة تزيد قيمتها عن 428 ألف دولار. كما سيتم منع الشركة من تقديم خدماتها للمستثمرين الأمريكيين، وستكون مطالبة بتقديم شهادات امتثال سنوية.
يُظهر بيان صحفي أن CLS Global كانت تقدم خدمات صناعة السوق وعروضًا أخرى ذات صلة لشركات العملات الرقمية. ركز التحقيق بشكل خاص على تورطها مع NexFundAI، وهي شركة عملات رقمية وهمية أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي وكان لديها تداول رمزي على Uniswap.
اعترفت الشركة بأنها وافقت على تقديم خدمات لـ NexFundAI، والتي تضمنت غسيل التداول لتوليد حجم تداول احتيالي وجذب المستثمرين.
تفاصيل عملية غسيل التداول
خلال العديد من مؤتمرات الفيديو بين يوليو وأغسطس 2024، أوضح أحد موظفي الشركة أن CLS استخدمت خوارزمية للتداول الذاتي، والشراء، والبيع من محافظ متعددة بحيث لا يكون النشاط مرئيًا ويبدو عضويًا. وكشف الموظف: “أعلم أن هذا غسيل تداول، وأعلم أن الناس قد لا يكونوا سعداء بذلك”.
بعد ذلك، شرعت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في شراء وبيع الرمز المميز على Uniswap باستخدام محافظها الخاصة، مما أدى إلى إنشاء حجم تداول وهمي لتلبية متطلبات إدراج البورصة وجذب المستثمرين المحتملين.
عملية FBI السرية
CLS Global مسجلة في الإمارات العربية المتحدة ويعمل بها أكثر من 50 موظفًا خارج الولايات المتحدة. قدمت خدمات متعلقة بالعملات المشفرة متاحة للمستثمرين الأمريكيين، حيث يسرد الموقع الرسمي للشركة شراكات مع بورصات مركزية رئيسية مثل Binance و Bybit و KuCoin و Bitfinex و OKX و Bitget.
جاءت التهم الموجهة إليها في أعقاب عملية سرية لإنفاذ القانون استهدفت “غسيل التداول” للعملات المشفرة، وهي ممارسة يتم فيها شراء وبيع الأصول من قبل نفس الطرف لخلق وهم بنشاط السوق.
كانت الشركة واحدة من بين ثلاث شركات لصناعة السوق تم التحقيق معها في المبادرة، والتي أدت أيضًا إلى توجيه تهم ضد العديد من الأفراد المتورطين في التلاعب بالأصول الرقمية التي تم عرضها وبيعها كأوراق مالية. تمثل هذه القضية أول مجموعة من التهم الجنائية الموجهة لشركات الخدمات المالية بسبب التلاعب بالسوق وغسيل التداول في هذه الصناعة.
إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
في الوقت نفسه، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا دعوى مدنية ذات صلة ضد CLS Global، زاعمة انتهاكات لقوانين الأوراق المالية. تسعى الوكالة إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة المزعومة بالإضافة إلى الفوائد، وعقوبات مدنية، مع إضافة أي أموال يتم مصادرتها من شركة العملات المشفرة إلى قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات.
