تقديرات المدعين الأمريكيين: أكثر من مليون ضحية في قضية احتيال دو كوون المشفرة
يواجه دو كوون، مؤسس شركة Terraform Labs، اتهامات جنائية في الولايات المتحدة، حيث يزعم المدعون أن نظام Terra البيئي الخاص به قد ضلل المستثمرين، مما تسبب في خسائر تجاوزت 40 مليار دولار.
أكثر من مليون شخص متضرر
كشف تقرير قدمه المدعي العام الأمريكي بالإنابة، دانيال جيتنر، إلى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية في 6 يناير، أن انهيار العملتين المشفرتين TerraUSD و Luna ربما أثر على أكثر من مليون فرد وكيان.
أقر جيتنر بصعوبة تحديد العدد الدقيق للأفراد المتضررين من أفعال كوون، نظرًا لكثرة عمليات شراء وبيع العملات المشفرة لشركة Terraform وطبيعة تلك المعاملات. ومع ذلك، قال أيضًا:
“تقدر الحكومة أن عدد الضحايا في هذه القضية يتجاوز مئات الآلاف من الأفراد والكيانات، وقد يصل إلى أكثر من مليون.”
حدد التقرير الإجراءات المقترحة بموجب قانون العدالة للجميع لعام 2004 لإبلاغ الضحايا بحقوقهم. ونظرًا لعدم جدوى إرسال إشعارات فردية لكل شخص متضرر، اقترحت الحكومة إنشاء موقع ويب عام لإبقاء الضحايا على اطلاع بتطورات القضية.
ادعاءات بتضليل المستثمرين
يزعم المدعون أن كوون ضلل المستثمرين من خلال الترويج لمنظمته كنظام بيئي مالي لامركزي يضم تقنيات مبتكرة مثل عملته الخاصة ونظام الدفع وسوق الأسهم وبنك التوفير.
ووفقًا للائحة الاتهام، فقد ادعى زورًا أن نظام Terra البيئي يعمل بشكل مستقل من خلال تقنية البلوك تشين وحوكمة المستخدم، مخفيًا سيطرته هو وفريقه.
ينص التقرير على أن نظام كوون مبني على “أكاذيب” وأساليب “تلاعبية وخادعة”، مما أدى في النهاية إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 40 مليار دولار عندما انهارت العملتان المشفرتان TerraUSD و Luna في مايو 2022.
مشاكل قانونية
بعد الانهيار، أصبح كوون هاربًا من العدالة، متجنبًا السلطات حتى تم القبض عليه في الجبل الأسود في عام 2023 بتهم غير ذات صلة. سعت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تسليمه، مما أدى إلى معارك قانونية مطولة. تم إرسال المؤسس المشارك في النهاية إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2024.
يواجه الشاب البالغ من العمر 33 عامًا الآن اتهامات جنائية متعددة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب غسيل أموال. بالإضافة إلى ذلك، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى احتيال مدني ضده وشركة Terraform Labs في أبريل 2024، مما أدى إلى تسوية بقيمة 4.5 مليار دولار.
في 2 يناير 2025، مثل أمام محكمة أمريكية لأول مرة ودفع ببراءته من التهم الجنائية. ولا يزال محتجزًا، ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في المحكمة في 8 يناير.
