“`html

وزارة العدل تستهدف شركة تابعة لـ OKX لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال وتجاهل القيود الأمريكية

تواجه شركة تابعة لبورصة العملات المشفرة OKX اتهامات خطيرة من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تتعلق بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل القيود المفروضة على العمل داخل الولايات المتحدة. هذه القضية تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها منصات العملات المشفرة في الامتثال للقوانين واللوائح الدولية، وخاصةً في ظل التطور السريع لهذه الصناعة.

إقرار شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd بالذنب ودفع غرامة ضخمة

أقرت شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd، التابعة لـ OKX، بالذنب في تهمة تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وكجزء من التسوية مع وزارة العدل، وافقت الشركة على دفع أكثر من 500 مليون دولار، تتضمن غرامة قدرها 84 مليون دولار ومصادرة ما يقرب من 421 مليون دولار من الرسوم التي تم الحصول عليها من العملاء الأمريكيين.

هذه الغرامة الكبيرة تعكس مدى جدية السلطات الأمريكية في التعامل مع انتهاكات لوائح مكافحة غسل الأموال، وتؤكد على أهمية الامتثال لهذه اللوائح بالنسبة للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.

التحقيقات تكشف عن ثغرات في الامتثال

وفقًا للإعلان الرسمي، كشف التحقيق أن بعض المتداولين الأمريكيين تمكنوا من الوصول إلى المنصة العالمية للشركة بسبب وجود ثغرات في الامتثال. على الرغم من أن Aux Cayes أكدت أنها قامت بإزالة هؤلاء المستخدمين منذ ذلك الحين، إلا أن هذا يكشف عن وجود مشكلة في الرقابة والتأكد من هوية المستخدمين.

على الرغم من اعتراف الشركة بمسؤوليتها عن أوجه القصور التنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن المستخدمين المتضررين يمثلون جزءًا صغيرًا فقط من قاعدة عملائها الإجمالية. لم يواجه أي من موظفي الشركة اتهامات فردية، ولم يتم فرض أي مراقب معين من الحكومة كجزء من التسوية.

جهود OKX لتحسين الإطار التنظيمي

في محاولة لتحسين إطارها التنظيمي، قامت شركة Aux Cayes التابعة لـ OKX بتعيين استشاري امتثال طوعي لمعالجة أوجه القصور وتعزيز الرقابة، وهو إجراء تخطط لمواصلته. يعكس هذا الإجراء التزام الشركة بتحسين ممارساتها التنظيمية والامتثال للقوانين المعمول بها.

“كما أشارت وزارة العدل في الاتفاقية التي تحل القضية، تعاونت الشركة مع وزارة العدل؛ وتقدر الشركة تعاونهم في هذا القرار. تفتخر OKX بكونها مكانًا موثوقًا للعملات المشفرة لملايين الأشخاص حول العالم، وتلتزم باستمرار بالقوانين واللوائح المحلية في جميع البلدان التي نعمل فيها. بدأنا كشركة ناشئة، ومع مرور الوقت اتخذنا إجراءات إيجابية لمعالجة الثغرات المحتملة، وهذا هو جوهر قرار الشركة هنا.”

سبع سنوات من الإخفاقات التنظيمية

وفي الوقت نفسه، انتقد المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي OKX لعدم امتثالها المستمر لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد، وذكر أن البورصة فشلت عن علم في تنفيذ الضمانات اللازمة لأكثر من سبع سنوات. ونتيجة لذلك، يُزعم أن المنصة سهلت أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة والعائدات غير المشروعة، مما كشف عن نقاط ضعف في النظام المالي.

كما انتقدت السلطات الشركة لتعمدها التحايل على لوائح “اعرف عميلك” (KYC). وسلطوا الضوء على كيف قام موظفوها بتوجيه العملاء الأمريكيين حول كيفية تزوير المعلومات لتجاوز القيود.

في أبريل 2023، قام موظف في OKX بتوجيه عميل أمريكي لإدخال جنسية ورقم هوية مزيفين. وفي يناير 2024 نفسه، أرسل الموظف نفسه رسالة إلى عميل أمريكي محتمل، يسأله عما إذا كان قد وجد أي طريقة بديلة لإكمال التحقق من KYC من خارج البلاد.

التسويق النشط في الولايات المتحدة رغم الحظر

على الرغم من حظر المستخدمين الأمريكيين رسميًا، قامت OKX بالإعلان في الولايات المتحدة، ورعاية فعاليات مثل مهرجان تريبيكا السينمائي واستخدام المسوقين التابعين لجذب العملاء. كما قامت الشركة بتحفيز المستخدمين الحاليين لتجنيد آخرين، حيث قام أحد العملاء على الأقل بإنشاء دليل عام حول استخدام VPN للوصول إلى المنصة. بالإضافة إلى ذلك، كانت OKX تخدم بنشاط العملاء المؤسسيين في البلاد، حيث قام أحدهم بإجراء أكثر من تريليون دولار من المعاملات.

مشاكل قانونية سابقة

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها OKX في مشاكل قانونية بسبب التصاريح والتراخيص. في فبراير الماضي، أفادت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) أنها تلقت شكاوى من جمعية تبادل الأصول الرقمية (DAXA) بشأن التسجيل غير السليم لبورصة العملات المشفرة في البلاد.

“`