“`html

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex بسبب صلاتها بالصراع في أوكرانيا

اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد بورصة العملات المشفرة الروسية Garantex، كجزء من حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الكيانات المرتبطة بالصراع في أوكرانيا. في بيان صدر في 24 فبراير، حدد الاتحاد الأوروبي Garantex كلاعب رئيسي في تسهيل جهود روسيا لتجاوز القيود المالية.

أسباب العقوبات الأوروبية على Garantex

أشار المجلس الأوروبي إلى ارتباط البورصة الوثيق بالبنوك الروسية الخاضعة بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي كسبب رئيسي لهذا الإجراء. تمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على بورصة عملات مشفرة روسية.

تسعى أحدث عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى الحد من وصول روسيا إلى الموارد المالية وتعطيل قدرتها على تمويل العمليات العسكرية. من خلال استهداف Garantex، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى سد الثغرات المالية التي تمكن روسيا من التحايل على القيود الاقتصادية من خلال العملات المشفرة.

التحايل الروسي على العقوبات عبر العملات الرقمية

تجدر الإشارة إلى أن CryptoSlate ذكرت سابقًا أن الروس لجأوا إلى الأصول الرقمية مثل Bitcoin و USDT الخاص بـ Tether لتحييد تأثير العقوبات الغربية على اقتصادهم.

وفي الوقت نفسه، تتضمن الحزمة قيودًا على 48 فردًا و 35 كيانًا، مما يزيد العدد الإجمالي للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 2400.

تأثير العقوبات على الكيانات المستهدفة

ذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات تدعم بنشاط جهود روسيا الحربية. ونتيجة لذلك، تم تجميد أصولهم الآن، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأفراد المدرجون في القائمة حظرًا على السفر، مما يحد من حركتهم داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى Garantex، تنطبق العقوبات على شركات نقل النفط الروسية، وشركة صينية لتصوير الأقمار الصناعية، والدعاة الإعلاميين، وشخصيات الأعمال، والكيانات السياسية. تهدف هذه الإجراءات إلى تشديد الضغط الاقتصادي والمالي على الشبكات المرتبطة بالحرب الروسية.

العقوبات الأمريكية والبريطانية السابقة على Garantex

يأتي هذا الإجراء ضد Garantex في أعقاب القيود السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في عام 2024، كان المحققون في كلا البلدين يبحثون في دور البورصة في معالجة ما يقرب من 20 مليار دولار من USDT.

قبل ذلك، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية Garantex بالفشل في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CFT)، مما سمح بحدوث معاملات غير مشروعة على منصتها.

ونتيجة لذلك، تم إدراج محافظ البورصة الآن في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للولايات المتحدة.

ملخص العقوبات وتأثيراتها المحتملة

باختصار، تهدف هذه العقوبات المتتالية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى عزل Garantex ومنعها من تسهيل المعاملات المالية غير المشروعة، وتقويض جهود روسيا للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب الصراع في أوكرانيا. من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة روسيا على تمويل أنشطتها، وقد تدفع إلى مزيد من التدقيق في بورصات العملات المشفرة الأخرى التي يُزعم أنها تسهل المعاملات المشبوهة.

• تجميد أصول Garantex داخل الاتحاد الأوروبي.
• حظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من التعامل مع Garantex.
• إدراج Garantex في قائمة SDN التابعة لـ OFAC الأمريكية.
• قيود محتملة على المستخدمين الذين يتعاملون مع Garantex.
• زيادة التدقيق في بورصات العملات المشفرة الأخرى.

“`