مبادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي تنقذ الآلاف من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وتستعيد 285 مليون دولار
نجحت مبادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمكافحة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة في مساعدة آلاف الضحايا على تجنب خسارة ملايين الدولارات منذ إطلاقها، وفقًا لبيان صحفي صدر في 13 فبراير. ويُطلق على البرنامج اسم “عملية المستوى الأعلى” (Operation Level Up)، وهو يعمل على تحديد الأفراد الذين يتعرضون للاحتيال بشكل استباقي ويتدخل قبل أن يفقدوا أموالهم.
إنقاذ ضحايا محتملين واستعادة ملايين الدولارات
منذ إطلاقها، أنقذت المبادرة أكثر من 4300 ضحية محتملة من خسارة ما يقدر بنحو 285 مليون دولار بشكل جماعي، وفقًا لقسم التحقيقات الجنائية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وصرح جيمس بارناكل، نائب المدير المساعد للقسم، قائلاً: “إنها مشكلة متنامية، وهي مشكلة كبيرة تؤثر على العديد من الأمريكيين”.
تحديد الضحايا قبل وقوع الخسائر
غالبًا ما ينطوي الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، والذي يُشار إليه باسم “ذبح الخنازير”، على قيام المحتالين ببناء علاقات عبر الإنترنت – رومانسية أو مهنية أو أفلاطونية – قبل إغراء الضحايا بدخول مخططات استثمارية احتيالية. يستخدم هؤلاء المحتالون منصات تداول مزيفة تعرض عوائدًا مبالغًا فيها، مما يؤدي بالضحايا إلى ضخ المزيد من الأموال في عملية الاحتيال. عندما يحاولون سحب أموالهم، يتم منعهم من الوصول إليها.
في إطار “عملية المستوى الأعلى”، يتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات الاحتيال هذه في الوقت الفعلي ويتصل مباشرة بالضحايا قبل أن يلتزموا بأموال إضافية. تم تحذير أحد المستثمرين المستهدفين، الذي كان يخطط لاستثمار مليون دولار أخرى، في الوقت المناسب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما كانت أخرى على وشك بيع منزلها مقابل استثمار بقيمة 500 ألف دولار قبل تلقي مكالمة تدخل.
الأثر النفسي للاحتيال
بالإضافة إلى الخسائر المالية، غالبًا ما يواجه الضحايا دمارًا عاطفيًا. يحتاج البعض إلى خدمات دعم أو تدخل لمنع الانتحار، مما يؤكد الأثر النفسي لهذه الحيل، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
نصائح للوقاية من الاحتيال
- الحذر من فرص الاستثمار غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي تنطوي على العملات المشفرة.
- مناقشة فرص الاستثمار المحتملة مع الأصدقاء والعائلة.
- التحقق من شرعية منصات التداول قبل الاستثمار.
- عدم مشاركة المعلومات المالية الشخصية مع أي شخص عبر الإنترنت.
- الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المختصة.
جهود مكافحة الاحتيال
يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمهور على توخي الحذر من فرص الاستثمار غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي تنطوي على العملات المشفرة. لا تحذر “عملية المستوى الأعلى” الضحايا المحتملين فحسب، بل تجمع أيضًا معلومات استخبارية لتتبع وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الاحتيالات.
يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركاء محليين ودوليين لإغلاق المجالات والحسابات غير المشروعة. تتلقى المؤسسات المالية والشركات الخاصة تنبيهات بشأن المنصات الاحتيالية لمنع المزيد من المعاملات.
صناعة بمليارات الدولارات
أبلغ مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) عن خسائر في الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بلغت 3.9 مليار دولار في عام 2023. وفي الوقت نفسه، بلغت خسائر “ذبح الخنازير” وحدها 3.6 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2024.
يعتقد المسؤولون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، حيث لا يبلغ العديد من الضحايا عن خسائرهم أو يبلغون عنها بأقل من قيمتها الحقيقية. في المتوسط، يتم تقديم 3200 شكوى تتعلق بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة إلى IC3 كل شهر.
يستهدف المحتالون الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل المهني والرسائل النصية ومجموعات الاستثمار ومنصات المواعدة، وغالبًا ما يقنعون حتى الأفراد ذوي الخبرة التقنية بالاستثمار. ينجذب العديد من الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا، بوعود الأمن المالي والعوائد المرتفعة.
بالنسبة لأولئك الذين يشتبهون في أنهم ضحايا للاحتيال بالعملات المشفرة، ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي بالاتصال بالبنك الذي يتعاملون معه على الفور وتقديم شكوى إلى جهات إنفاذ القانون ذات الصلة. كما شجع الأفراد على مناقشة عمليات الاحتيال المحتملة مع الأصدقاء والعائلة لمنع المزيد من الضحايا.
