“`html

ترحيل مؤسس Gotbit من البرتغال إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة

ملخص: تم ترحيل أليكسي أندرونين، البالغ من العمر 26 عامًا والمؤسس الروسي لشركة Gotbit، من البرتغال إلى الولايات المتحدة.

يواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب تلاعب في السوق، وقد تصل عقوبته إلى 25 عامًا.

يُزعم أنه قام بتشغيل خدمات “غسل التداول” للعملات المشفرة لتضخيم أحجام وأسعار الرموز بشكل مصطنع.

كما تم توجيه الاتهام إلى Gotbit واثنين من مديريها؛ يُزعم أن الشركة ربحت عشرات الملايين من هذه الخدمات.

وبحسب ما ورد قام أندرونين بتحويل ملايين الدولارات من Gotbit إلى حسابه الشخصي في Binance.

تم ترحيل أليكسي أندرونين، البالغ من العمر 26 عامًا والمؤسس الروسي لشركة العملات المشفرة Gotbit، إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات خطيرة بالاحتيال. مثل أندرونين أمام محكمة فيدرالية في بوسطن في 25 فبراير 2025، بعد اعتقاله في البرتغال في أكتوبر الماضي.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الترحيل في بيان صحفي في 26 فبراير. يواجه أندرونين اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب تلاعب في السوق والاحتيال الإلكتروني. تحمل هذه الاتهامات مجتمعة عقوبة قصوى بالسجن لمدة 25 عامًا.

توجيه الاتهام إلى Gotbit ومديرين آخرين

كما وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في بوسطن لائحة اتهام إلى Gotbit كشركة. تم تسمية مديرين آخرين في Gotbit في لائحة الاتهام. وهما فيدور كيدروف، مدير صناعة السوق في Gotbit، وقوي جليلي، مدير المبيعات في الشركة.

يدعي المدعون العامون أنه بين عامي 2018 و 2024، عملت Gotbit كـ “صانع سوق” يقدم خدمات التلاعب بالسوق. يُزعم أن الشركة ساعدت في خلق حجم تداول وهمي للعديد من شركات العملات المشفرة. يقع مقر بعض هذه الشركات العميلة في الولايات المتحدة.

غسل التداول

تصف لائحة الاتهام كيف طورت Gotbit رمزًا لـ “غسل التداول”. هذه الممارسة تضخم بشكل مصطنع أحجام تداول العملات المشفرة. كان الهدف هو إدراج هذه الرموز على CoinMarketCap، وهو موقع ويب يتتبع العملات المشفرة الشائعة.

يمكن أن يساعد الإدراج في CoinMarketCap الرموز في التداول في بورصات العملات المشفرة الأكبر. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الرؤية والوصول إلى التداول إلى رفع أسعار الرموز المميزة وإفادة مبتكري الرموز المميزة.

لم يكن أندرونين متكتمًا بشأن خدمات Gotbit. في مقابلة عام 2019 مع CoinDesk، اعترف علنًا بأن عمله “ليس أخلاقيًا تمامًا”. تمت الإشارة إلى هذه المقابلة في إعلان وزارة العدل.

تزعم وثائق المحكمة أن Gotbit قامت بتسويق تكتيكات غسل التداول هذه للعملاء المحتملين. ورد أن الشركة أوضحت كيف استخدمت حسابات متعددة لتجنب اكتشاف عمليات غسل التداول على سلاسل الكتل العامة.

ملايين الدولارات من الأرباح المزعومة

يبدو أن حجم الاحتيال المزعوم كبير. وفقًا للمدعين العامين، أجرت Gotbit عمليات غسل تداول بقيمة ملايين الدولارات لعملائها. يُزعم أن الشركة تلقت “عشرات الملايين من الدولارات من العائدات” من هذه الخدمات الاحتيالية.

يُتهم أندرونين نفسه بتحويل ملايين الدولارات من عائدات أعمال Gotbit إلى حسابه الشخصي في Binance. Binance هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

يواجه 20 عامًا في السجن

إذا أدين أندرونين بتهمة الاحتيال الإلكتروني، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. تحمل هذه التهمة أيضًا غرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية الناتجة عن المخالفة. وقد يواجه أيضًا تعويضًا ومصادرة للأصول.

تحمل تهمة التآمر عقوباتها الخاصة. يمكن أن يواجه أندرونين ما يصل إلى 5 سنوات في السجن بتهمة التآمر لارتكاب تلاعب في السوق والاحتيال الإلكتروني. تتضمن هذه التهمة أيضًا ما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.

تعاون دولي

تضمنت القضية تعاونًا دوليًا. قدم الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مدريد وفريق البحث النشط عن الهاربين التابع للشبكة الأوروبية التابع للشرطة القضائية في البرتغال المساعدة. نسق مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل مع السلطات البرتغالية لتأمين اعتقال أندرونين وتسليمه.

أصدرت المدعية الفدرالية الأمريكية ليا بي فولي والوكيلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي جودي كوهين إعلانًا عن التسليم. يتولى القضية مساعدو المدعين العامين الأمريكيين كريستوفر ج. ماركهام وديفيد م. هولكوم من وحدة الأوراق المالية والشؤون المالية والجرائم الإلكترونية.

أندرونين محتجز حاليًا في انتظار جلسة استماع مستقبلية. لم يتم تحديد موعد هذه الجلسة بعد. وفقًا للمبادئ القانونية في نظام العدالة الأمريكي، يُفترض أن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.

“`