“`html

ترحيل مؤسس Gotbit إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتلاعب بالسوق والاحتيال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان رسمي بتاريخ 26 فبراير عن ترحيل مؤسس شركة Gotbit، أليكسي أندريونين، إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بالتلاعب بالسوق والتآمر للاحتيال عبر الإنترنت.

تم القبض على أندريونين في 8 أكتوبر 2024 من قبل السلطات في البرتغال، حيث كان يقيم. وبعد تسليمه، مثل أمام محكمة فيدرالية في بوسطن في 25 فبراير، وأمرت المحكمة باحتجازه لحين انعقاد جلسة استماع مستقبلية.

في 31 أكتوبر 2024، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن لائحة اتهام إلى أندريونين ومديري Gotbit، فيدور كيدروف وقاوي جليلي، بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت.

التلاعب بالسوق: تفاصيل الاتهامات

وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن شركة Gotbit عملت كـ “صانع سوق” في صناعة العملات المشفرة، حيث قدمت خدمات التلاعب بالسوق بين عامي 2018 و 2024.

يُزعم أن أندريونين قام بإنشاء برنامج لتسهيل “التداول الوهمي” (Wash Trading)، وهي ممارسة تهدف إلى تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع. ساعدت هذه التكتيكات المشاريع على تأمين قوائم في مجمعي البيانات مثل CoinMarketCap واكتساب الدخول إلى البورصات الأكبر.

يدعي المحققون أن موظفي Gotbit، بمن فيهم جليلي وكيدروف، قاموا بتسويق هذه التكتيكات للعملاء واستخدموا حسابات متعددة لإخفاء التداول الوهمي عن مراقبي البلوك تشين.

وبحسب التقارير، تضمن المخطط معاملات بقيمة ملايين الدولارات، حيث حققت Gotbit عشرات الملايين من الدولارات من الإيرادات من الأنشطة الاحتيالية. وتتهم السلطات أندريونين بتحويل جزء من هذه العائدات إلى حسابه الشخصي في Binance.

في حالة إدانته، يواجه أندريونين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، وما يصل إلى خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت. وقد يخضع أيضًا لغرامات تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف المكسب أو الخسارة الإجمالية الناتجة عن المخالفات، والتعويض، والمصادرة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تلاحق Gotbit

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا اتهامات بالاحتيال ضد Gotbit وموظفها، فيدور كيدروف، في 15 أكتوبر 2024.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المنصة استخدمت مخططًا للتلاعب بسوق “Robo Inu”، وهو أصل مشفر تم تسويقه كضمان لمستثمري التجزئة.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، استأجر مروج الأصول المشفرة Vy Pham شركة Gotbit لإنشاء حجم تداول مصطنع لـ Robo Inu. يُزعم أن Gotbit استخدمت تقنيات التداول الوهمي لإنشاء نشاط سوقي وهمي على منصات التداول.

يزعم المحققون أن الشركة استخدمت خوارزميات تداول آلية لتلفيق أكثر من مليون دولار يوميًا من حجم التداول المصطنع.

ملخص الاتهامات والعقوبات المحتملة

• التهم الموجهة: التلاعب بالسوق، الاحتيال عبر الإنترنت، التآمر لارتكاب التلاعب والاحتيال.
• المتهمون: أليكسي أندريونين، فيدور كيدروف، قاوي جليلي.
• العقوبات المحتملة: السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، غرامات مالية كبيرة، المصادرة، التعويض.

التأثير على سوق العملات المشفرة

تُسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المستمرة للتلاعب بالسوق في عالم العملات المشفرة. يُعد التداول الوهمي (Wash Trading) أسلوبًا خطيرًا يمكن أن يضلل المستثمرين ويشوه أسعار الأصول، مما يؤدي إلى قرارات استثمارية سيئة وخسائر مالية كبيرة. من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بهذه الممارسات الاحتيالية وأن يبذلوا العناية الواجبة قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة.

أهمية التنظيم والرقابة

تُظهر هذه القضية أيضًا أهمية التنظيم والرقابة في سوق العملات المشفرة. تلعب هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دورًا حاسمًا في حماية المستثمرين وضمان سلامة السوق. من خلال التحقيق في ممارسات التلاعب ومقاضاة المخالفين، تساعد هذه الهيئات في بناء الثقة في سوق العملات المشفرة وتشجيع النمو المستدام.

“`