الهند تتعاون مع عمالقة التكنولوجيا جوجل وميتا للحد من عمليات الاحتيال “Pig Butchering”
كثفت الهند جهودها للحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال التعاون مع عمالقة التكنولوجيا جوجل وميتا (فيسبوك سابقًا)، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لوزارة الشؤون الداخلية لعام 2024. تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال المعروفة باسم “Pig Butchering”، وهو شكل من أشكال الاحتيال في استثمار العملات المشفرة يستهدف الفئات الضعيفة مثل الشباب العاطلين عن العمل وربات البيوت والطلاب والأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية.
انتشار عمليات الاحتيال “Pig Butchering”
وصف التقرير كيف تجذب هذه الخدع الضحايا عادةً من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث تعدهم بعوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة. وقد اكتسب هذا المخطط زخمًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، حيث خسر المستثمرون أكثر من 3.6 مليار دولار بسبب هذه الخدع في عام 2024.
غالبًا ما ينتحل المحتالون صفة مستشارين ماليين أو ممثلين لشركات استثمار شرعية، ويبنون الثقة تدريجيًا قبل إقناع الضحايا بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى مخططات احتيالية.
سلطت الوزارة الضوء على إساءة استخدام المحتالين لخدمات الإعلانات من جوجل والإعلانات الممولة من ميتا لإطلاق تطبيقات ضارة وحملات تصيد.
إجراءات تعاونية
استجابةً لذلك، وضع المركز الهندي لتنسيق جرائم الإنترنت (I4C) بروتوكولات للعمل مباشرةً مع هذه المنصات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وحظر الإعلانات وإزالة المحتوى الاحتيالي بسرعة أكبر.
كجزء من المبادرة، يراقب I4C بنشاط تطبيقات الإقراض الرقمي وبرامج Android المصرفية الضارة التي تستغل المستخدمين الضعفاء. يشارك المركز قوائم بمعلني التصيد الاحتيالي مع جوجل، مما يتيح الإزالة السريعة وتعليق الحسابات. في الوقت نفسه، تلعب ميتا دورًا حاسمًا في تحديد صفحات الاحتيال وتطبيقات الإقراض غير القانونية التي أبلغ عنها I4C وتفكيكها.
في خطوة مهمة لحماية المستخدمين، تم دمج Google Pay في نظام الإبلاغ عن الاحتيال المالي وإدارته (CFCFRMS). يسهل هذا التكامل الاعتراض الفوري للمعاملات الاحتيالية، مما يسمح للسلطات بتتبع الأصول وتجميدها.
أشار التقرير إلى أن هذا النظام وفر أكثر من 16 مليار روبية هندية وقدم المساعدة لأكثر من 575,000 ضحية في عام 2023 وحده. لتعزيز هذه الجهود، أعطت الوزارة الأولوية لتثقيف وكالات إنفاذ القانون حول تحليل سلسلة الكتل (blockchain)، مما يمكنهم من تتبع معاملات العملات المشفرة غير المشروعة ومصادرة الأصول الرقمية المتورطة في عمليات الاحتيال.
جهود أخرى
تم طرح برامج تدريبية حول تتبع العملات المشفرة والتحليل الجنائي على مستوى البلاد لتعزيز القدرات التحقيقية. لا يزال البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (NCRP) بمثابة منصة حيوية للمواطنين للإبلاغ عن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، مما يضمن حل القضايا بشكل أسرع.
كما أنشأت الوزارة فريق العمل الوطني لمكافحة برامج الفدية، والذي يعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية ومنصات الدفع وبورصات العملات المشفرة للتخفيف من التهديدات الإلكترونية واسعة النطاق.
سلط التقرير الضوء أيضًا على مشاركة الهند النشطة في الجهود الدولية، بما في ذلك التعاون مع فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF)، لتعزيز المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنطوي على العملات المشفرة. يهدف هذا التعاون الدولي إلى معالجة الطبيعة عبر الوطنية للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
