أكبر سوق غير شرعي: الصعود المظلم لـ Huione Guarantee إلى 24 مليار دولار

Huione Guarantee، سوق التداول المثير للجدل القائم على Telegram والذي أعيدت تسميته الآن باسم “Haowang Guarantee”، قام بتسهيل معاملات بقيمة 24 مليار دولار على الأقل حتى الآن. بينما يعزز موقعه كأكبر سوق غير شرعي عبر الإنترنت على الإطلاق، كشفت Elliptic Research عن رؤى مثيرة للقلق حول الكيان وعروضه الجديدة للعملات المشفرة.

دور Huione في الاحتيال العالمي عبر الإنترنت

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Elliptic، أطلقت Huione Group مؤخرًا مجموعة من منتجات العملات المشفرة، بما في ذلك USDH، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي يتم الترويج لها لتجاوز الرقابة التنظيمية وقدرات تجميد الأصول. يتم إصدار USDH على سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك Ethereum و Binance Smart Chain و “Huione Chain” الخاصة بـ Huione.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تجميد Tether لمحفظة مرتبطة بـ Huione في يوليو 2024 بسبب الاشتباه في وجود صلات بمجموعة Lazarus، مما يؤكد دافع Huione لعزل نفسها عن إجراءات مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت Huione أيضًا منصة تداول لامركزية (DEX)، ومحفظة تشفير خاصة، وتطبيق المراسلة ChatMe، الذي يحاكي وظائف Telegram. تتكامل هذه الأدوات بشكل أكبر مع البنية التحتية لسلسلة الكتل الخاصة بـ Huione، مما يسهل المعاملات ويحتمل أن يحمي العمليات من التدقيق الخارجي.

كما ورد سابقًا، تدعم المنصة عمليات الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال “pig butchering”، من خلال تقديم البيانات المسروقة وخدمات غسيل الأموال وتكنولوجيا تمكين الاحتيال. على الرغم من محاولة النأي بنفسها عن شركتها الأم، Huione Group، إلا أن السوق لا يزال يحافظ على علاقات قوية، كما تؤكد البيانات العامة.

نمو بنسبة 51٪ في 6 أشهر

اتُهمت Huione Guarantee بتمكين الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما تورطها في مخططات الاتجار بالبشر والعمل القسري. يقال إن البائعين على المنصة يعملون من مجمعات يتم فيها استغلال الأفراد الذين يتم الاتجار بهم، بما في ذلك موقع واحد سيئ السمعة يسمى Golden Fortune Science and Technology Park.

على الرغم من التغيرات المعلنة في السياسة التي تحظر الاتجار بالبشر والأنشطة المتعلقة بالإرهاب، إلا أن عروض السوق تظل إلى حد كبير دون تغيير. ارتفعت تدفقات العملات المشفرة إلى المحافظ المرتبطة بـ Huione Guarantee بنسبة 51٪ منذ يوليو 2024، مصحوبة بزيادة في عدد المستخدمين تجاوز 900000.

“تستمر Huione Guarantee في النمو وتشير أبحاثنا إلى أنها أصبحت عامل تمكين رئيسي لعمليات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا. ربما لا يوجد كيان واحد آخر يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن وباء الاحتيال العالمي عبر الإنترنت، الذي دمر حياة عدد لا يحصى من الناس.”