“`html
منظمو الاتحاد الأوروبي يحققون في دور OKX في قضية غسيل أموال Bybit المشفرة
يجري المنظمون الأوروبيون تدقيقًا دقيقًا لدور OKX في غسيل الأموال الناتجة عن عملية قرصنة إلكترونية ضخمة استهدفت Bybit.
ناقشت الهيئات التنظيمية الوطنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هذه القضية خلال اجتماع قادته اللجنة الدائمة للشؤون المالية الرقمية التابعة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 6 مارس.
OKX تواجه تدقيقًا مكثفًا
ينصب تركيز التحقيق على خدمة Web3 الخاصة بـ OKX، والتي تصادف أنها عبارة عن منصة تمويل لامركزية (DeFi) ومحفظة ذاتية الحراسة تسهل الوصول إلى العديد من سلاسل الكتل والبورصات. تشير التقارير إلى أن المتسللين، الذين يُزعم أنهم مرتبطون بكوريا الشمالية، قاموا بتحويل ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة عبر هذه المنصة.
يشير تقرير بلومبرج إلى أن السلطات تقوم الآن بتقييم ما إذا كانت خدمة Web3 الخاصة بـ OKX تقع ضمن اختصاص لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التي تم تنفيذها حديثًا في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الإشراف على مزودي الأصول الرقمية وضمان الامتثال لتدابير الأمن المالي.
جادل بعض المنظمين، ولا سيما من النمسا وكرواتيا، بأنه يجب إخضاع خدمة Web3 الخاصة بـ OKX للإطار التنظيمي لـ MiCA على الرغم من إعفاء المنصات اللامركزية بالكامل بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر عام 2024.
كانت إحدى النقاط الرئيسية في المناقشة في الاجتماع هي ما إذا كان دمج المنصة في موقع OKX الرئيسي واتصالها بكيان OKX في سنغافورة يشكلان أسسًا للإنفاذ بموجب MiCA. وبحسب ما ورد، فقد أوضح عرض تنظيمي في الاجتماع كيف تتيح واجهة مستخدم OKX مبادلة الرموز وتوصيلات المحفظة مباشرة من خلال موقعها على الويب، مما يشير إلى إشراف مركزي بدلاً من نموذج لامركزي بحت.
بالإضافة إلى ذلك، أثار المسؤولون مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، نظرًا لأن أنشطة غسيل الأموال مرتبطة بالهجوم. يمكن أن تؤدي نتيجة هذا التدقيق التنظيمي إلى فرض عقوبات على العملة المشفرة وإجراء مزيد من المناقشات حول تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي المالية على منصات مماثلة.
رد OKX
رفضت OKX بشدة هذه الادعاءات، واصفة تقرير بلومبرج بأنه مضلل. أوضحت البورصة أن محفظة Web3 وميزات المبادلة الخاصة بها تعمل بشكل مشابه لتلك الموجودة في منصات العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، وتعمل كمجمعات لتحسين كفاءة المستخدم بدلاً من تسهيل المعاملات غير المشروعة.
وفقًا لـ OKX، تضمن ردها الفوري على خرق Bybit تجميد الأموال ذات الصلة في البورصة المركزية الخاصة بها وتقديم أداة جديدة للكشف عن العناوين المرتبطة بالمتسللين ومنعها من الوصول إلى البورصة اللامركزية أو خدمات المحفظة الخاصة بها. أعربت الشركة عن خيبة أملها بشأن تصريحات Bybit وجادلت بأنها ساهمت في تضليل المعلومات من خلال التلميح خطأً إلى إجراء تحقيق في OKX.
حتى أنها ذهبت إلى حد التأكيد على أن التدقيق التنظيمي ليس موجهاً إلى عملياتها، بل ينبع من مناقشات أوسع في الصناعة حول لوائح التمويل اللامركزي. بالإضافة إلى ذلك، أشارت OKX إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أوجه القصور الأمنية في Bybit، وليس في أي مخالفات من جانبها. نفت البورصة بشدة ما وصفته بالمزاعم الكاذبة التي أساءت تمثيل دورها في أعقاب الهجوم الإلكتروني.
“`
