“`html

هيئة SEC تضرب بقوة في قضية احتيال عملات مشفرة بقيمة 198 مليون دولار

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى راميل بالافوكس، مؤسس شركة العملات المشفرة PGI Global، بتدبير مخطط بونزي ضخم بقيمة 198 مليون دولار أمريكي، والذي ضلل المستثمرين في جميع أنحاء العالم. تطالب الهيئة بعقوبات مدنية وتعويضات.

تفاصيل القضية: احتيال بقيمة 198 مليون دولار

تتهم هيئة SEC بالافوكس بخداع المستثمرين من خلال الترويج لـ PGI Global كشركة شرعية لتداول الأصول المشفرة والعملات الأجنبية، وذلك في الفترة من يناير 2020 حتى أكتوبر 2021.

كشفت شكوى هيئة SEC أن بالافوكس باع حزم “عضوية” وعدت بعوائد عالية من عمليات التداول المفترضة لـ PGI Global، مع تقديم حوافز إحالة متعددة المستويات على غرار التسويق الشبكي لتشجيع مستثمرين جدد.

في الواقع، اختلس بالافوكس أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين لنفقات شخصية، بما في ذلك سلع فاخرة مثل سيارات لامبورغيني. تم استخدام غالبية الأموال المتبقية لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل في مخطط بونزي كلاسيكي حتى انهار في أواخر عام 2021.

تصريحات المسؤولين في هيئة SEC

صرح سكوت طومسون، المدير المشارك في المكتب الإقليمي لهيئة SEC في فيلادلفيا:

“كما هو مزعوم في شكوانا، جذب بالافوكس المستثمرين بإغراء الأرباح المضمونة من تداول الأصول المشفرة والعملات الأجنبية المتطورة، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين.”

وصفت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في هيئة SEC، تصرفات بالافوكس بأنها تستخدم جاذبية الابتكار في صناعة العملات المشفرة لخداع المستثمرين وإخفاء عملية احتيال واسعة النطاق في الأوراق المالية.

الإجراءات القانونية والعقوبات المحتملة

تتهم شكوى هيئة SEC، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، بالافوكس بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل الفيدرالية. وتسعى إلى منعه من المشاركة في برامج التسويق متعددة المستويات، وتطالب بإعادة المكاسب غير المشروعة، وتدعو إلى فرض عقوبات مدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تسمي الشكوى العديد من المدعى عليهم المخففين، بما في ذلك BBMR Threshold LLC وأفراد مرتبطين بـ بالافوكس، وتسعى إلى استرداد أموالهم غير المشروعة. يواجه بالافوكس أيضًا اتهامات جنائية، مع قضية موازية رفعتها النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا.

حملة قمع في المملكة المتحدة

في عام 2022، أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة القسم البريطاني لـ PGI Global بزعم إدارة مخطط احتيالي وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 200٪. ادعت الشركة أنها تقدم استثمارات مربحة في الأصول الرقمية لكنها فشلت في الوفاء بوعودها.

قررت السلطات أن PGI Global سرقت أكثر من 700 ألف دولار من المستخدمين، حيث قام المسؤولون التنفيذيون بتحويل 225 ألف دولار إلى حسابات شخصية وإنفاق 11500 دولار على سلع فاخرة. في غضون ذلك، ورد أن بالافوكس رفض التعاون مع التحقيق.

ملخص الأحداث

• هيئة SEC تتهم راميل بالافوكس بتدبير مخطط بونزي بقيمة 198 مليون دولار.
• بالافوكس متهم باختلاس أموال المستثمرين واستخدامها في نفقات شخصية.
• هيئة SEC تسعى إلى عقوبات مدنية وتعويضات.
• المملكة المتحدة أغلقت القسم البريطاني لـ PGI Global بتهمة الاحتيال.

“`