تجميد 26.4 مليون دولار في إسبانيا بواسطة وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية – تحذير جاستن صن من إساءة استخدام تقنية البلوك تشين

قامت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية، بالشراكة مع شركات بلوك تشين Tron و Tether و TRM Labs، بتجميد 26.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة غسيل أموال تعمل في جميع أنحاء أوروبا.

عملية وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية (T3 FCU)

تم تنفيذ العملية من قبل وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية، وهي مبادرة تم تشكيلها في أغسطس 2024 من قبل الشركات الثلاث لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

اعترف جاستن صن، في منشور على منصة X، بأن العملية تسلط الضوء على أن “المجرمين ينجذبون إلى نفس الميزات التي تجعل البلوك تشين ثورية – السرعة والكفاءة والمعاملات العابرة للحدود”.

ومع ذلك، أكد أنه من خلال تجميد أكثر من 26 مليون دولار من خلال جهود منسقة مع سلطات إنفاذ القانون، فإن شفافية Tron تجعل غسيل الأموال أكثر صعوبة، وليس أسهل.

التحقيق في عملية غسيل الأموال

وفقًا لبيان صحفي، اعتمد التحقيق في عملية غسيل الأموال على مراقبة الشرطة لكشف المنظمة الإجرامية. كما استخدمت السلطات تقنيات تحقيق مختلفة وسجلات “اعرف عميلك” (KYC) من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لربط العديد من محافظ العملات المشفرة بنجاح بالأنشطة غير القانونية.

صرح متحدث باسم الحرس المدني الإسباني: “قامت هذه المنظمة بتحريك ملايين الدولارات عبر الحدود، باستخدام كل من النقد والعملات المشفرة لمساعدة الجماعات الإجرامية على غسل أرباحها”.

يُعد هذا الإجراء الأخير أكبر تجميد للأصول تقوم به وحدة T3 FCU حتى الآن، حيث يضاف إلى 100 مليون دولار من الأموال المجمدة منذ إنشائها. تتعاون الوحدة، التي تم تأسيسها في أغسطس 2024، مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لتعطيل الأنشطة الإجرامية التي تعتمد على معاملات البلوك تشين.

Tron تخفض المعاملات غير المشروعة بمقدار 6 مليارات دولار

من ناحية أخرى، أفادت التقارير أن الإجراءات الأمنية على شبكة Tron قد خفضت أحجام المعاملات غير المشروعة على البلوك تشين بمقدار 6 مليارات دولار. يُظهر تحليل TRM Labs أن 49٪ من النشاط المحظور على البلوك تشين مرتبط بكيانات خاضعة للعقوبات، بينما يتضمن 32٪ أموالًا مدرجة في القائمة السوداء.

على الرغم من هذه التخفيضات، تظل الشبكة الأكثر استخدامًا للمعاملات غير القانونية، حيث تمثل 58٪ من النشاط الإجرامي في القطاع. ولا تزال عملة Tether المستقرة USDT هي الأصل المفضل للحركات المالية غير القانونية.

تصريح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether

صرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، بأن العملية سلطت الضوء على دور البلوك تشين في مكافحة الأنشطة غير المشروعة. وأكد مجددًا الالتزام بحماية النظام المالي من خلال العمل مع سلطات إنفاذ القانون العالمية لتفكيك الشبكات الإجرامية.

قال: “فليكن هذا بمثابة تحذير واضح – سيتم القبض على المجرمين الذين يحاولون إساءة استخدام Tether”.

وأضاف أردوينو أن مُصدر العملة المستقرة قد تعاون مع أكثر من 220 وكالة لإنفاذ القانون في 51 دولة، حيث جمد أكثر من 2400 عنوان يحمل ما مجموعه 2.2 مليار دولار.

في نوفمبر 2023، قامت الشركة بتجميد 225 مليون دولار من USDT مرتبطة باحتيال رومانسي عالمي يُعرف باسم “ذبح الخنازير”. في الشهر التالي، قامت أيضًا بإغلاق 161 محفظة Ethereum، 11 منها تحتوي على أكثر من 3.5 مليون دولار في USDT.